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L’uso illecito delle criptovalute

Mercoledì 16 dicembre 2020, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, si terrà una diretta webinar organizzata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circondario del Tribunale di Napoli, dal titolo “L’uso illecito delle criptovalute: come funziona e quali i mezzi di contrasto”.

ODEC - Uso Illecito delle Criptovalute

Il titolo del mio intervento presso la conferenza organizzata dall’OCDEC di Napoli sarà “Potenzialità e limiti di tracciamento e deanonimizzazione nell’ambito delle Criptomonete” e verterà sulla presentazione di alcuni princìpi su cui si basano le attività di cryptocurrency forensics e intelligence, prendendo come spunto la bitcoin forensics e le indagini digitali su bitcoin. Verranno presentate le tecniche e gli strumenti tramite i quali gli investigatori possono eseguire tentativi di deanonimizzazione di wallet, indirizzi e transazioni al fine d’identificare gli autori dei trasferimenti di moneta digitale e i proprietari dei portafogli di criptomoneta.

Il programma del webinar organizzato dall’OCDEC di Napoli sull’uso illecito delle criptovalute è disponibile a questo link per il download in pdf e viene riportato integralmente qui di seguito.

SALUTI

  • Vincenzo Moretta, Presidente ODCEC di Napoli
  • Immacolata Vasaturo Consigliere Delegato Commissione “Blockchain & Criptovalute”

INTRODUZIONE AI LAVORI

  • Vincenzo Tiby, Consigliere Delegato Commissione “Blockchain & Criptovalute

MODERAZIONE

  • Bianca Bosco, Presidente Commissione Blockchain & Criptovalute

RELAZIONI

  • Daniela Conte – Ricercatore confermato di Diritto Tributario, Università Parthenope di Napoli “Aspetti generali delle Criptovalute”
  • Paolo Dal Checco – Consulente Informatico Forense: “Potenzialità e limiti di tracciamento e deanomizzazione nell’ambito delle Criptomonete”
  • Giampiero Zito – Innovation Manager: “Gli Stablecoin come mezzo di contrasto”
  • Piera Di Stefano, Avvocato del Web®: “Criptovalute e rilevanza penale”

CONCLUSIONI

  • Bartolomeo Parretta – Vice Presidente Commissione Blockchain & Criptovalute

Master in Cybersecurity and Critical Infrastructure Protection per Università di Genova

Quest’anno ho avuto l’onore di essere annoverato tra i docenti del Master e del Corso di Perfezionamento in Cybersecurity and Critical Infrastructure Protection organizzato dall’Università di Genova, portando un piccolo contributo che verrà inserito nelle 1500 ore di cui è composto il Master.

Master in Cybersecurity and Critical Infrastructure Protection per UniGE

La mia docenza all’interno del Master presso l’Università di Genova verte su “Cryptographic Protocols & Blockchain Technologies” e tratta degli aspetti tecnici e investigativi delle criptomonete, in particolare del Bitcoin.

Master in Cybersecurity and Critical Infrastructure Protection per Università di Genova

Durante la lezione, vengono presentate le basi del protocollo Bitcoin, focalizzando l’attenzione sugli elementi utili per comprendere al meglio le potenzialità di deanonimizzazione e tracciamento di criptocurrency oltre alle problematiche relative al sequestro di cripotomonete e confisca di bitcoin. Si tratta in sostanza della disciplina della bitcoin forensics e bitcoin intelligence, che può poi – in alcuni casi, non tutti – essere estesa anche ad altre criptomonete, applicando gli stessi principi adattati alle proprietà delle altre monete.

Ringrazio UniGe per l’opportunità offertami confermando l’ottima impressione ricevuta dagli allievi e dal loro interesse manifestato nella lezione. Tiporto qui di seguito il programma del Master, per chi fosse interessato ad approfondire e seguire nei prossimi anni.

Parte I – Formazione Culturale
– Introduction to Cybersecurity
– Computer Security
– Information Security Management and Legals
– Network Security
– Cryptographic

Parte II – Formazione Professionale
– Security and Threats to Critical Infrastructure
– Cryptographic Protocols & Blockchain Technologies
– Web Security
– Information Security & Risk Management
– Business Continuity and Crisis Management
– Informatica Legale, privacy e Cyber Crime
– Fundamentals of Computer Forensics
– Cybersecurity in Financial and Credit Systems
– Cybersecurity in SCADA Systems, Industry Power and Energy
– IoT Applications Security
– Defense-in-Depth Strategies for Critical Infrastructures
– Standards and Best Practices for Security and Safety
– Social Engineering and Intelligence for Cybersecurity

Parte III – Specializzazioni

Indirizzo 1: Cyber Defence of IT/OT System
– Incident Response and Forensics Analysis
– Malware Analysis
– Mobile Security and IoT
– Cyber Exercise

Indirizzo 2: GRC for Critical Infrastructure Protection and the Enterprise
– Cyber Defense and Cyber Intelligence
– Standards for ISMS and BCMS Certification: ISO/IEC 27001, ISO 22301
– Physical Security
– Risk Propagation in Interconnected Infrastructures

Corso su Anti Money Laundering per CEPOL e GdF

Continua anche quest’anno l’attività di training per CEPOL e Guardia di Finanza in ambito di Anti Money Laundering, specificatamente per ciò che riguarda “Crypto currencies, Financial Investigation and asset recovery“.

Il corso, che si tiene tradizionalmente presso la sede CEPOL del Lido di Ostia, all’interno della Scuola di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma, sarà per questa edizione online e verrà condotto attraverso piattaforma di videoconferenza.

Gli argomenti di questa edizione del Corso CEPOL saranno le tecniche di anti money laundering, sequestro e confisca di beni e criptomonete, darknet e monete virtuali, finanziamento al terrorismo.

CEPOL - Money Laundering e Sequestro di Bitcoin

Durante la lezione, verranno illustrati i concetti fondamentali delle criptomonete, in particolare dei bitcoin, ponendo le basi di ciò che servirà a comprendere le metodologie e gli strumenti utilizzati in ambito di sequestro di bitcoin e confisca di bitcoin e criptocurrency. A differenza degli strumenti che vengono utilizzati quotidianamente in ambito di perizia informatica, le metodologie utilizzate per sequestrare bitcoin e criptomonete sono ancora in fase embrionale, vi sono stati già diversi sequestri ma spesso sono stati portati avanti con sistemi diversi, strumenti, prodotti, protocolli che invece si ritiene probabile che prima poi vengano in qualche modo uniformati.

Prima di arrivare a illustrare come vengono sequestrati i bitcoin, wallet e indirizzi si procederà con la formazione sulle tecniche di bitcoin forensics e intelligence, utili per comprendere come si può arrivare a identificare i wallet in uso ai criminali, talvolta procedendo anche a deanonimizzazione o quantomeno tracciamento delle transazioni, anche mediante sistemi di clusterizzazione degli indirizzi in wallet più ampi.

Indagini Digitali su Bitcoin e Criptomonete per la Scuola GdF di Polizia Economico Finanziaria

Oggi si è tenuta la lezione del Corso Mercati Finanziari della Scuola di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza alla quale ho contribuito – con il coordinamento dell’Università degli Studi di Milano – con la docenza della lezione su “Bitcoin e Criptomonete: Sicurezza, Indagini e Sequestro Giudiziario“.

Durante la lezione tenuta per la GdF ho parlato di argomenti legati al tracciamento, deanonimizzazione e analisi delle transazioni, indirizzi e wallet Bitcoin, ponendo le basi della bitcoin forensics e bitcoin intelligence, da cui poi derivano le attività di perizia e indagine digitale sulle altre criptomonete e altcoin, concludendo la trattazione con alcune informazioni relative alle attività di perquisizione e sequestro informatico, sia di dispositivi digitali (con successiva analisi forense dei contenuti) sia confisca e sequestro di bitcoin, wallet e criptomonete che sono uno degli argomenti che di recente ha destato maggiormente l’attenzione degli organi investigativi.

Indagini su Bitcoin e Criptomonete per la Scuola di Polizia Economico Finanziaria

Nel ringraziare l’Università degli Studi di Milano per l’ottima organizzazione, che ha permesso di poter tenere il corso anche da remoto in epoca di distanziamento sociale, non posso che confermare la preparazione dei partecipanti che hanno seguito con interesse il seminario sulle attività d’indagine digitale su bitcoin e cryptocurrencies, ponendo domande e sollevando problematiche di alto livello, a testimonianza del fatto che le Forze dell’Ordine e le Forze Armate stanno procedendo speditamente e al passo con i tempi nella gestione degli aspetti investigativi dei reati legati al mondo del Bitcoin e delle criptomonete.

Seminario Interforze su DarkWeb e Indagini sulle Criptomonete

Seminario Interforze su Analisi Dark Web e Cryptocurrency Forensics

Venerdì 3 luglio 2020 dalle ore 9 alle 18 si terrà online il seminario Lab4Int, quinta giornata del First Responder Course, su “DarkWeb Analysis”, con lo scopo di fornire agli operatori di FF.OO. e FF.AA. le basi investigative per eseguire analisi sulla rete Tor e sulle criptomonete, mediante tecniche di cryptocurrency forensics e intelligence.

La lezione che avrò il piacere di tenere, per questo seminario interforze, si svolgerà dalle 9 alle 11 e riguarderà le basi delle criptomonete, in particolare del bitcoin, con approfondimenti sulla bitcoin forensics e intelligence, le possibilità di tracciamento, clusterizzazione di wallet e indirizzi, deanonimizzazione e attività investigativa in ambito cryptocurrency. Verranno fatti alcuni cenni anche sulle possibilità di confisca e sequestro di bitcoin e altre criptomonete tra le più utilizzate, mostrando i limiti e le modalità tecniche con cui vengono eseguite le attività di sequestro delle criptomonete.

A segure, Daniele Pricchiazzi terrà alcune ore di lezione su Tor, il Dark Web, l’anonimato e la possibilità di eseguire ricerche e profilazione nella rete, presentando alcuni casi pratici, tecniche d’indagine e metodologie di tracciamento.