Archivi tag: blockchain forensics

OSINT, Cryptocurrency Forensics e Dark Web per Università di Bologna

Nell’ambito del ciclo di seminari 2021/2022 del Corso d’Informatica Forense presso l’Università di Bologna, presieduto e coordinato dalla Prof.ssa Raffaella Brighi (Università di Bologna, DSG e CIRSFID-Alma AI) si terrà oggi mercoledì 6 aprile 2022 dalle ore 15 alle 18 il seminario su OSINT, Cryptoforensics e investigazioni nel Dark Web, moderato da Michele Ferrazzano (Università di Bologna, CRID-Unimore) e con relatori Pier Luca Toselli (Guardia di finanza, Computer Forensics Data Analysis) e Paolo Dal Checco (Consulente Informatico Forense).

OSINT, Cryptocurrency Forensics e Indagini nel Dark Web

Durante il seminario online su OSINT, cryptoforensics e dark web si parlerà di strumenti normativi a contrasto del riciclaggio attraverso cryptovalute, anonimato e decentralizzazione, finanziamento al terrorismo, operazioni sospette, utilizzo anomalo di valute virtuali, Social Network Analysis, OSINT, intelligence nel clear web e dark web, perizia informatica e analisi forensi su criptovalute, strumenti e metodi di sequestro delle criptomonete, deanonimizzazione di indirizzi, wallet, transazioni, tagging e clustering, anonimizzazione tramite mixer e tumbler, bitcoin forensics e intelligence.

Il seminario su OSINT e attività investigative in ambito di criptomonete prenderà spunto dalla pubblicazione “Bitcoin forensics e intelligence sulla blockchain: Aspetti giuridici, economici, fiscali ed investigativi delle criptovalute“ a cura di IISFA e con autori Giovanni Reccia, Marco Stella, Fabio Pascucci e Paolo Dal Checco (IISFA Educational, 2019).

Il programma della giornata su OSINT e attività investigative su bitcoin e cryptocurrency è disponibile al seguente link:

OSINT, Cryptoforensics e Indagini sul Dark WebDownload

Il programma dell’intero ciclo di Seminari 2021/2022 del Corso d’Informatica Forense presso l’Università di Bologna è invece disponibile al seguente link:

Corso d’Informatica Forense – Seminari 2021-2022Download

Bitcoin e analisi forense

Martedì 3 novembre alle ore 15 si terrà online una discussione sull’argomento “Bitcoin e analisi forense”, durante il quale discuterò con Francesco Piras di Brightnode delle implicazioni delle criptomonete nelle attività di perizia informatica e indagini forensi in ambito penale e civile.

Bitcoin e Analisi Forense

Gli argomenti del talk saranno diversi e verteranno sugli aspetti investigativi delle criptomonete, concentrandosi sulle tecniche, metodologie e strumenti di bitcoin forensics, presentando le problematiche e le potenzialità della blockchain forensics e blockchain intelligence, metodologie tramite le quali è possibile eseguire l’acquisizione forense e l’analisi forense delle informazioni su wallet, transazioni, indirizzi, chiavi private, chiavi pubbliche e utilizzare tali informazioni a fini giudiziari in una perizia informatica sul Bitcoin, per raccogliere le prove di eventuali furti, truffe, estorsioni, in generale di attività illecite.

L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube di BrightNode.

Cyber Crime Conference 2019 a Roma - Blockchain Security

Blockchain Security alla Cyber Crime Conference di Roma

Il 17 aprile sarò moderatore a Roma della tavola rotonda su un argomento molto attuale, la “blockchain security”, con il compito di coordinare gli interventi di esperti come Vincenzo Aguì, Chief Security Officer, il Prof. Francesco Buccafurri, Professore Ordinario di Sicurezza Informatica, Università Mediterranea di Reggio Calabria, il Col. Giovanni Reccia, Comandante del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza e l’Avv. Fulvio Sarzana, Avvocato e Professore Straordinario di Diritto Comparato delle Nuove Tecnologie (intelligenza artificiale, IoT e blockchain) presso Università telematica internazionale UniNettuno di Roma.

Cyber Crime Conference 2019 a Roma - Blockchain Security

L’argomento della tavola rotonda che si terrà a Roma è la sicurezza della blockchain, problematica spesso sottovalutata quando invece la blockchain viene troppo spesso considerata una potenziale soluzione per la gestione dei Big Data, delle votazioni online, degli strumenti finanziari, della Supply Chain, di contratti e persino di proprietà reali oltre che di “token” digitali.

La domanda che ci porremo durante la tavola rotonda è “quanto è veramente sicura questa tecnologia e quali soluzioni e protocolli possono poggiare solidamente su di essa?”.

Durante la tavola rotonda, sentiremo diverse opinioni e punti di vista autorevoli con i quali cercheremo di delineare le potenzialità e i limiti di quanto a oggi viene utilizzato come esempio di decentralizzazione, immutabilità e trasparenza fino a vedere nella blockchain come lo strumento ideale per gestire votazioni, tracciamento e persino proprietà immobiliari. Grazie a protocolli crittografici e distribuiti, la blockchain permette certamente di far interagire realtà diverse ed eterogenee che arrivano in accordo a generare un dato condiviso, ma il rischio che qualcosa sfugga al controllo è comunque dietro l’angolo ed è proprio ciò di cui parleremo durante gli interventi degli autorevoli ospiti che avrò l’onore di moderare a Roma durante la Cyber Crime Conference.

Le problematiche che verranno affrontate saranno quelle dei fattori legati alla sicurezza e dei potenziali attacchi che possono essere portati avanti nei confronti di registri distribuiti, di tracciamento, anonimato, privacy e data protection – in particolare nell’ottica del GDPR – ma anche di compromissione o furto dei dati, token o criptomonete. Gli aspetti di rischio infatti sono quelli che rendono a oggi aziende, governi e investitori ancora cauti nell’utilizzo sul campo delle tecnologie che sembrano però fortemente corteggiare e per le quali tutti auspicano non solo una regolamentazione giuridica ma anche una robustezza tecnologica.

In ultimo, si affronteranno le questioni legate alla cybersecurity, digital forensics e intelligence sulla blockchain che permettono da un lato di prevenire o rilevare attacchi e dall’altro di analizzare eventuali reati commessi per poterne delineare i contorni e potenzialmente ricondurli agli autori.

Per informazioni o iscrizioni, consigliamo di consultare il sito di ICT Security Magazine nella sezione dedicata alla Cyber Crime Conference 2019 a Roma.

Corso di Blochchain e Bitcoin Forensics per Polizia di Stato

Lezione su Blockchain Forensics per il Centro Addestramento Polizia di Stato

Con piacere nei prossimi giorni ritorno al Centro Addestramento Polizia di Stato di Cesena – dove sono stato tempo fa per attività di docenza – per tenere una lezione sulla disciplina della blockchain forensics e intelligence, con particolare attenzione alle problematiche legate al sequestro di bitcoin e criptomonete.

Corso di Blochchain e Bitcoin Forensics per Polizia di Stato

Le Forze dell’Ordine sono sempre più all’avanguardia nel campo delle indagini sulle criptomonete ed è un onore poter contribuire alla formazione di specialisti in grado di tracciare indirizzi e transazioni bitcoin, deanonimizzare wallet e svolgere attività di sequestro/confisca di criptovalute. Sempre più spesso infatti i reati vengono compiuti con l’ausilio di tecnologie all’avanguardia – motivo per il quale la digital forensics è una disciplina in rapida ascesa – incluse anche le transazioni in cryptovalute per pagamenti o riciclaggio.

Il money laundering infatti è uno degli aspetti più complessi da gestire in ambito di criptomonete, dato che i criminali spesso utilizzano sistemi di anonimizzazione come mixer e tumbler proprio al fine di nascondere le tracce dei bitcoin legati ad attività delinquenziali convertendoli in moneta “pulita” e priva di legami con le operazioni precedenti.

Allo stesso modo, si pone sempre più di frequente la problematica del sequestro di criptomonete come Bitcoin, Ethereum o altcoin che in ambito di processi civili o penali diventa necessario togliere dalla disponibilità del soggetto che ne detiene le chiavi private o i wallet. Le metodologie di bitcoin forensics per operare le attività di confisca di bitcoin sono diverse, così come anche gli strumenti, e nonostante non vi sia un protocollo standard le modalità di esecuzione cominciano a essere condivise tra gli operatori di Polizia Giudiziaria grazie ai primi casi in cui Pubblici Ministeri o Giudici hanno disposto il sequestro di portafogli contenenti monete matematiche.

Convegno sulle Criptovalute presso l'Università degli Studi di Genova

Profili finanziari, giuridici, investigativi e sommersi delle criptovalute

Convegno sulle Criptovalute presso l'Università degli Studi di GenovaMercoledì 18 aprile 2018, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Genova in Via Balbi 5 avrò l’onore di essere tra i relatori del convegno sui “Profili finanziari, giuridici, investigativi e sommersi delle criptovalute“, organizzato dalla Guardia di Finanza, Comando Reginale Liguria per affrontare il tema del Bitcoin e delle criptomonete in generale dal punto di vista investigativo, giuridico e fiscale.

Durante il mio intervento illusterò brevemente le basi del protocollo Bitcoin e delle più diffuse criptomonete, evidenziandone i punti di forza e le vulnerabilità che permettono agli investigatori di ottenere alcune informazioni utili per le indagini informatiche tramite tecniche di bitcoin forensics e bitcoin intelligence. Mostrerò inoltre come queste due nuove discipline permettono, ad esempio, attività di tracciamento, deanonimizzazione o sequestro di bitcoin e criptomonete utilizzando metodologie e strumenti derivati dalla digital forensics e dall’open source intelligence (OSINT) ormai consolidati nel mondo “reale” ma applicati alle nuove tecnologie basate sulla blockchain e che talvolta assumono il nome di blockchain forensics e blockchain intelligence.

Seguiranno poi interessantissimi talk di relatori illustri sul sistema finanziario delle criptovalute, aspetti giuridici e tributari del Bitcoin, deep web, cybercrime e criptovalute, normativa antiriciclaggio e infine un interessante intervento sui profili giuridici e le criticità dei provvedimenti cautelari in ambito d’indagini legate al protocollo Bitcoin.

Il programma completo del convegno sulle criptovalute che si terrà a Genova è il seguente, visionabile anche alla brochure in PDF pubblicata dall’Università degli Studi di Genova:

  • 14.00 – 14.15: Entrata dei partecipanti
  • 14.15 – 14.40: Saluto di benvenuto e introduzione ai lavori da parte del Gen. B. Francesco Mattana – Comandante Regionale Liguria della Guardia di Finanza e del Prof. Luca Beltrametti, Direttore del Dipartimento Economia dell’Università di Genova.
  • 14.40 – 15.10: Bitcoin e cripto valute: principi di funzionamento e tecniche investigative, a cura del Dr. Paolo Dal Checco, Docente a contratto presso l’Università di Torino, consulente informatico forense;
  • 15.10 – 15.35: L’impatto delle criptovalute sul sistema finanziario, a cura della Prof.ssa Laura Nieri, Docente di Economia degli intermediari finanziari presso l’Università di Genova;
  • 15.35 – 16.00: Prospettiva finanziaria su cripto valute e blockchain, a cura del Prof. Marcello Minenna, economista, Docente presso l’Università Bocconi e London Graduate School of Mathematical Finance, Capo Ufficio Analisi Quantitative CONSOB;
  • 16.00 – 16.25: Aspetti giuridici e tributari dei bitcoin, a cura del Dott. Stefano Capaccioli, Presidente AssoB.it, Dottore Commercialista e Revisore Legale;
  • 16.25 – 16.40: Coffee break
  • 16.40 – 17.05: Deep web, cyber crime e criptovalute: un mondo sommerso, a cura della Dott.ssa Carola Frediani, giornalista de “La Stampa” e Docente a contratto presso l’Università di Genova;
  • 17.05 – 17.30: Normativa antiriciclaggio e bitcoin, a cura del Col. t. ST Filippo Ivan Bixio, Comandante del I Gruppo Genova della Guardia di Finanza;
  • 17.30 – 17.55: Bitcoin e provvedimenti cautelari: profili giuridici e criticità, a cura del Dr. Francesco Pinto, Procuratore Aggiunto a capo del pool “reati economici” della Procura della Repubblica di Genova;
  • 17.55 – 18.15: Conclusioni